反洗钱合规性风险要求建立（）导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是（　　）。 反洗钱名单管理，本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单，科学配置反洗钱资源（） （）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求 某基金公司刚成立，为了预防反洗钱合规性风险，应该采取的措施有（）。Ⅰ.建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ.建立符合行业特征的客户风险识别机制Ⅲ.制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定Ⅳ.建立投资者适当性原则 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件（） 下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（　　）。 以下措施中，属于反洗钱合规性风险管理措施的是（　　）。 下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ．从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户Ⅲ．制定严格有效的开户流程和规范Ⅳ．监控不公平对待不同投资者的行为 疫情防控期间反洗钱和反欺诈工作要求（） 金融机构应当依据__配置反洗钱风险防控资源（） 对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部（） 保险公司需要履行反洗钱义务，（）是反洗钱风险制度把控的关键环节。 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 各支行反洗钱合规经理应当（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（）