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我行在配合人民银行及其他有权机关调查时应履行以下哪些义务()
多选题
我行在配合人民银行及其他有权机关调查时应履行以下哪些义务()
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 保密义务
E. 告知客户的义务
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多选题
我行在配合人民银行及其他有权机关调查时应履行以下哪些义务()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.保密义务 E.告知客户的义务
答案
单选题
华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、()、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A.提供调查涉案线索义务 B.如实提供相关文件和资料义务 C.如实提供信息义务 D.如实提供客户身份资料和信息的义务
答案
单选题
华夏银行在配合及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务()
A.反洗钱工作办公室 B.银监局 C.中国人民银行 D.反洗钱监测中心
答案
判断题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
A.对 B.错
答案
单选题
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度 B.实行“事前先查、事后报告”制度 C.实行“报告”制度 D.以上都不是
答案
多选题
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.上海总部 B.武汉分行 C.深圳市中心支行 D.珠海市中心支行 E.上海营业管理部
答案
判断题
开户单位有义务向我行提供符合人民银行规定的开户资料文件,并保证所有开户资料真实、完整、合法,并配合我行完成客户尽职调查工作()
答案
判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于三人,金融机构有权拒绝调查()
答案
判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
答案
判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于三人,金融机构有权拒绝调查()
答案
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
中国人民银行根据履行职责需要,有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他报表资料()
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中国人民银行根据履行职责需要,有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表及其他财务会计、统计报表和资料()
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督()。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督()
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督()。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督
代保管物品保管期间,如遇司法机关及其他有权部门调查等特殊情况需冻结时,必须出示司法机关及其他有权部门开具的()方可对代保管物品进行冻结。
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