单选题

当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。

A. 未核保
B. 已核保
C. 未注销
D. 已注销

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单选题
当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
A.未核保 B.已核保 C.未注销 D.已注销
答案
判断题
大额特殊业务核保目前只针对大额正式挂失向客户进行核保。
A.对 B.错
答案
单选题
对于不符合系统自动登记条件的大额特殊业务,可以根据实际情况的需要进行核保,监督员根据核保单直接登记到“大额特殊业务核保登记簿”,登记后该类核保业务在系统中的状态为()。
A.未核保 B.已核保 C.未注销 D.已注销
答案
单选题
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
答案
单选题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
答案
判断题
人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,并由系统生成大额交易报告()
答案
单选题
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
热门试题
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,对同时符合两项以上大额交易标准的,可合并提交大额交易报告() 员工应当履行反洗钱义务,关注客户可疑交易和大额交易行为,在发生可疑交易或大额交易时应() 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,可以合并提交大额交易报告() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告 下列哪项符合大额交易标准() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当提交大额交易报告() 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告() 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易() 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。 存款交易成功后系统自动登记大额存取款登记薄() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告() 总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主,自动报送为辅。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告() 对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并为一项提交大额交易报告() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。() 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告()
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