根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）

根据《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（） 依据中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，共分为类级（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构（） 以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。 依据《中国人民银行关于印发的通知》（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，其中下列对C类分数区间描述正确的是（） 《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，反洗钱分类评级按年度实施，原则上由法人机构反洗钱工作领导小组办公室，在每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作，并上报中国人民银行当地分支机构。评级结果反映截至评级年度末本法人机构的反洗钱工作情况。评级期间为上一年度1月1日至12月31日（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（） 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为机构（） 根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（） 反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和三方面（） 依据《中国人民银行关于印发的通知》（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，其中下列对D类分数区间和E类分数区间描述正确的是（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（） 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（） 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 人民银行根据本辖区金融机构反洗钱评级结果，可以采取等有针对性的监管措施（） 根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。