多选题

以下()是《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别

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多选题
以下()是《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A.制度完善程度 B.机制合理性 C.技术保障能力 D.客户身份识别
答案
多选题
根据《中国人民银行关于印发的通知》,以下哪一项表述正确()
A.金融机构可以向低风险承受等级的金融消费者推荐高风险金融产品 B.中国人民银行及其分支机构对不予受理的投诉,应明确告知原由 C.金融机构可用概括授权的方式,索取个人金融信息使用授权或者同意 D.金融机构保护个人金融信息安全的义务不因外包服务而转移、减免
答案
多选题
根据中国人民银行2016年银发261号文,以下表述正确的是()
A.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户 B.本行内异地存取现、转账等业务应当免收异地手续费 C.个人在政策实施前在同一家银行开立的多个Ⅰ类户,开户行应当进行摸排清理 D.对开户之日起6个月内无交易记录的账户(社保、医保、军保账户除外),银行应当暂停其非柜面业务
答案
多选题
依据中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,共分为类级()
A.5 B.6 C.10 D.11
答案
多选题
根据《中国人民银行关于印发的通知》下列哪些属于金融机构应留存的资料()
A.金融消费者签字确认的产品和服务协议书 B.记录向金融消费者说明重要内容的录音 C.金融消费者签字确认的风险提示书 D.记录向金融消费者说明重要内容的录像资料
答案
单选题
按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是()
A.筹集和引导境内外资金,向国家基础设施、基础产业等政策性项目及配套工程发放贷款 B.负责对全国银行业金融机构及其业务监督管理的工作 C.制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定 D.提高银行业从业人员素质,提高为会员服务的水平,促进银行业的健康发展
答案
单选题
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
A.以银行利润为主要经营目标 B.是我国的中央银行 C.维护金融稳定,促进经济增长 D.具有经理国库的职能
答案
单选题
根据《中国人民银行法》,以下不属于中国人民银行职责的是()。  
A.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 B.审核商业银行董事及高级管理人员任职资格 C.发行人民币,管理人民币流通 D.依法制定和执行货币政策
答案
多选题
依据《中国人民银行关于印发的通知》(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,其中下列对C类分数区间描述正确的是()
A.65≤CCC≤70 B.65≤CCC﹤70 C.60≤CC﹤65 D.55≤C﹤60
答案
单选题
根据中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知(银发2009(98号))规定,金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构
A.每月 B.每季 C.每年
答案
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根据《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》(银发【2009】98号)规定,金融机构收缴的假币,末应解缴中国人民银行当地分支机构() 根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。 依据《《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知(银发〔2019〕41号)》文件规定,取消企业银行账户许可的范围是() 中国人民银行“3号令”是() 根据《中国人民银行关于印发〈金融统计事项报备制度〉的通知》,我行需向人民银行报备的内容包括() 根据《中国人民银行关于印发的通知》金融机构在进行营销活动时,不得有下列哪些行为() (),中国人民银行颁发了《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》。 中国人民银行颁发了《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》() 商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行缴存() 依据《中国人民银行关于印发的通知》(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,其中下列对D类分数区间和E类分数区间描述正确的是() 中国人民银行是 《中国人民银行法》规定,我国的中国人民银行的法律性质是: 中国人民银行 中国人民银行
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