多选题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括()

A. 制定
B. 监督
C. 审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况
D. 根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案

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单选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()
A.审计检查 B.员工行为排查 C.日常排查 D.滚动排查
答案
单选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查 B.员工行为排查 C.审计检查 D.日常排查
答案
多选题
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答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任()
答案
单选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任()
A.正确 B.错误
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任()
答案
多选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括()
A.制定 B.根据排查内容,确定排查牵头部门 C.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况 D.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
答案
多选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括:()
A.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制 B.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程 C.根据排查内容,确定排查牵头部门 D.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况
答案
多选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括()
A.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程 B.根据排查内容,确定排查牵头部门 C.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况 D.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
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判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动()
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