多选题

发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。

A. 存在洗钱嫌疑
B. 存在恐怖融资嫌疑
C. 发生洗钱事件
D. 发生恐怖融资事件

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多选题
发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑 B.存在恐怖融资嫌疑 C.发生洗钱事件 D.发生恐怖融资事件
答案
单选题
发生以下()情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构
A.外资银行客户所在国家或地区发生政局动荡、 社会动乱、 经济危机、 重大灾害、 战争等事件, 或与我国断绝经贸往来 B.穆迪将代理行信用评级直接调降三级 C.惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级 D.代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议
答案
单选题
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多选题
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答案
多选题
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多选题
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答案
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判断题
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答案
判断题
年度预算目标调整可根据实际情况,随时调整()
答案
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