多选题

下列机构中,应该履行反洗钱监督管理职责的有(  )。

A. 中国人民银行
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国银行业协会
E. 中国银行业监督管理委员会

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多选题
下列机构中,应该履行反洗钱监督管理职责的有(  )。
A.中国人民银行 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国银行业协会 E.中国银行业监督管理委员会
答案
多选题
下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有( )。
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.中国银行 E.银监会
答案
多选题
下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有()
A.中国人民银行 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国银行 E.中国银行业监督管理委员会
答案
多选题
下列机构中,应该在各自的职权范围内,履行反洗钱监督管理职责的有( )。
A.中国人民银行 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国银行业协会 E.中国银行业监督管理委员会
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
A.内控资料 B.交易信息 C.客户身份资料 D.文件资料
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()
A.现场检查 B.非现场检查 C.行政调查 D.案件协查
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.现场检查 B.非现场监管 C.行政调查 D.案件协查
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.客户身份资料 B.交易资料 C.交易凭证 D.交易金额
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
A.可以用于民事诉讼 B.只能用于反洗钱行政调查 C.未经当事人允许,不得用于任何用途 D.只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
热门试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查() ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些? 国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责: 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于__行政调查() 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有() 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责() 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有() 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。
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