多选题

杨某是某国有银行员工,利用职务之便伪造了委托收款凭证,将资金汇入自己的账户,又将从别处购买的假币换成真币盗取银行资金,并将收取的客户资金划入父亲的账户。杨某的行为有()

A. 金融凭证诈骗罪
B. 伪造、变造金融票证罪
C. 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
D. 吸收客户资金不入账罪

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多选题
杨某是某国有银行员工,利用职务之便伪造了委托收款凭证,将资金汇入自己的账户,又将从别处购买的假币换成真币盗取银行资金,并将收取的客户资金划入父亲的账户。杨某的行为有()
A.金融凭证诈骗罪 B.伪造、变造金融票证罪 C.金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 D.吸收客户资金不入账罪
答案
多选题
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予( )处罚。
A.处两年以下有期徒刑或者拘役 B.处五年以下有期徒刑或者拘役 C.处二万元以上二十万元以下罚金 D.没收违法所得
答案
单选题
委托收款以银行以外的单位为的,委托收款凭证必须记载开户银行名称()
A.背书人 B.收款人 C.付款人 D.被背书人
答案
单选题
银行承兑汇票收款人委托银行向付款人办理委托收款时,委托收款凭证应加盖()
A.结算专用章 B.汇票专用章 C.业务清讫章 D.业务受理专用章
答案
判断题
银行员工不可以利用职务之便为本人或关系人获取银行信用。
答案
判断题
委托收款付款人为银行的处理流程:柜员审核→4152委托收款到期付款→登记收到委托收款凭证登记簿()
答案
判断题
委托收款付款人为银行的处理流程:柜员审核→4152委托收款到期付款→登记收到委托收款凭证登记簿()
答案
单选题
委托收款以银行以外的单位为付款人的,委托收款凭证必须记载()。
A.收款人开户银行名称 B.付款人开户银行名称 C.被委托银行名称 D.兑付银行名称
答案
多选题
收款人办理委托收款应向银行提交委托收款凭证和有关的债务证明,经办机构柜员应在审核托收凭证及债务证明无误后予以受理。委托收款凭证必须记载下列事项()
A.表明委托收款字样 B.委托收款凭据名称及附寄单证张数 C.收款人名称 D.收款人签章 E.委托日期
答案
单选题
委托收款结算方式的流程之一为(),是指收款人向银行提交委托收款凭证和有关债务证明并办理委托收款手续的行为。
A.付款 B.拒绝付款 C.无款支付 D.委托
答案
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签发委托收款凭证不记载委托收款凭据名称及附寄单证张数的银行可以受理() 签发委托收款凭证不记载委托收款凭据名称及附寄单证张数的银行可以受理() 委托收款以银行以外的单位或在银行开立存款账户的个人为收款人的,委托收款凭证必须记载()。 委托收款以银行以外的单位为收款人的,委托收款凭证必须记载付款人开户银行名称() 办理托收银行承兑汇票时,根据委托收款凭证第()联登记发出委托收款凭证登记簿,并专夹保管 委托收款时,以银行为付款人的,银行应在收到委托收款凭证、债务证明的次日主动支付() 收款人办理委托收款只要向开户行提交委托收款凭证及收费凭证即可。 委托收款凭证必须记载( )。 委托收款凭证必须记载() 签发委托收款凭证欠缺记载委托日期的,银行不予受理() 签发委托收款凭证欠缺记载委托日期的,银行不予受理() 委托收款人以银行以外的单位为付款人的,委托收款凭证必须记载付款人开户银行名称。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单,进行金融诈骗活动,数额较大的,构成金融凭证诈骗罪。() 指伪造、变造汇票、本票、支票,伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为() 委托收款业务付款行对收到系统内网点发来的委托收款凭证启动“6812收到委托收款登记”交易登记时,需输入()。 委托收款托收凭证可无须记载下列事项() 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列()情形之一的,应予立案追诉。 经办机构邮寄委托收款凭证,,应() 委托收款结算方式中,当收款人开户银行对委托收款凭证审查无误后,将()回单加盖印章后退给收款人。 根据支付结算法律制度的规定,在委托收款时,未在银行开立存款账户的个人为收款人的,委托收款凭证除委托收款要求必须记载事项外,还必须记载()
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