对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。（）

金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准 非自然人客户存续时间越，风险程度越（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人，包括（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？（） 营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（） 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的等情况进行综合判断。---法律合规部（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有（） 我行对非自然人客户身份识别要求包括（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息（） 信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人或非自然人判定为受益所有人（） 义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（） 营业机构核实受益所有人信息，并可以通过非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当加强对非自然人客户的__，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人？（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的信息（）