多选题

实物贵金属代理提货时应通过影像系统留存()与()的身份证件影像。

A. 购买人
B. 代理提货人
C. 授权人
D. 以上都对

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多选题
实物贵金属代理提货时应通过影像系统留存()与()的身份证件影像。
A.购买人 B.代理提货人 C.授权人 D.以上都对
答案
判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
答案
判断题
通过手持终端销售贵金属时,客户持本人有效身份证件办理,同时需填写《交通银行实物贵金属销售确认单》。
答案
多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
单选题
已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时,如客户身份信息未发生变化,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件电子影像()
A.正确 B.错误
答案
多选题
身份证件为护照的,采集的身份证件影像信息应包括()。
A.客户姓名 B.护照号码 C.照片 D.国籍 E.护照有效期 F.最近一次签证信息
答案
多选题
分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的哪几项信息
A.性别 B.国籍 C.就业状况 D.联系方式
答案
判断题
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()
A.对 B.错
答案
判断题
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。判断对错
答案
热门试题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件() 存金通签约客户在我行实物贵金属业务交易时间内,到我行指定的提金网点提货,提货价值大于5万元时需出示本人有效身份证件原件。提货价值按计算() 在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。 代理实物贵金属个人客户提货不可以代理() 实物贵金属业务允许非销售网点提货,提货时点击“查看影像”按钮可调看客户购买贵金属相关影像。 实物贵金属业务允许非销售网点提货,提货时点击“查看影像”按钮可调看客户购买贵金属相关影像() 银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等() 代理实物贵金属个人客户提货时《业务受理单》客户联丢失,提货不可以代理() 受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。 客户购买贵金属代销产品须填写《贵金属产品买入/卖出委托单》并提供本人有效身份证件() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 存金通签约客户在农业银行实物贵金属业务交易时间内,到农业银行指定的提金网点提货,提货价值大于5万元时需出示本人有效身份证件原件。提货价值按()计算 存款人已在本行进行面对面身份核实且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等资料的,开立Ⅱ、Ⅲ类账户时,如个人身份证件信息未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或影像等() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 银行为已在本行开立账户且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等个人开立II、III类户时,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等() 个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。 客户提货时必须出示本人有效身份证件、《预售确认单》到购买网点提货() 存款由代理人支取时必须留存存款人、代理人身份证件复印件() 联名账户借记卡支持无卡存款,,无卡存款时如超过应出示存款人的有效身份证件并留存证件影像()
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