为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括（） 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？ 为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别（） 金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值美元以上的，应当识别客户身份（法律合规部）（） 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地 下列业务中不属于一次性金融业务的是。---反洗钱补充（） 为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。 未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。 （）是指代理金融业务和基于储蓄账户办理的各种代理业务。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当什么 根据《广东华兴银行现金收付业务管理办法》，对未在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件并留存身份证件复印件（） 义务机构必须在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作（） 客户提供虚假的开户资料的情形，营业网点应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系（） “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 在客户确有需求的情况下，个人客户经理可代本人服务的客户办理金融业务。（） 对非法金融机构和非法金融业务活动，()不予开立帐户、办理结算和提供贷款。