判断题

客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

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判断题
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
答案
判断题
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易()
答案
单选题
新柜面系统中个人外币现金存入单笔或累计超过等值5000美元(以客户号累计)由()进行授权
A.网点副主管 B.网点主管 C.运营经理 D.总行授权中心
答案
单选题
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上(含)、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上的,应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记代理人的()
A.姓名或名称 B.身份证件类型 C.证件号码 D.联系方式
答案
单选题
外币现金取款当日累计等值( )以上时,应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。
A.5000美元 B.10000美元 C.10000人民币 D.50000人民币
答案
单选题
单笔5万元(含,或等值外币()美元)以上的现金存取业务,应核对客户有效身份证件
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
判断题
外币现金取款当日累计等值1万美元以上时,应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》()
答案
单选题
对于客户当日单笔或累计等值( )美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( )美元以上的所有非现金外汇交易, 柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1 万、 5 万 B.1 万、 10 万 C.1 万、 20 万 D.5 万、 10 万
答案
单选题
持外币现金结汇单笔超过等值()美元的需出具有效的身份证件
A.2000 B.3000 C.5000 D.10000
答案
热门试题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 境外个人单笔或当日累计人民币兑换外币不超过等值(含)以及离境前在境内关外单笔或当日累计不超过等值(含)的兑换,无需提供原兑换水单,并可在外币兑换机构办理() 对于当日单笔或累计等值()美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。 银行等为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务,应当识别客户身份。 银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。   人民币单笔5万元以上(含)现金取款、转账业务(同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外,下同)、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上(含)或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务,应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件() 银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务,应当识别客户身份。 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,单笔或当日累计等值()美元以下的,可以在银行直接办理。 个人手持外币现钞存入银行,单笔或当日累计等值5000美元以上的, 可以凭以下哪些资料( )办理。 人民币单笔元以上(含)或者外币当日累计等值美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息() 单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。 金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过()或等值外币,每月累计预借现金不得超过()或等值外币。 金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过()或等值外币,每月累计预借现金不得超过()或等值外币。 外币现金存款时,审查客户当日累计存现是否大于等值( ),大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。 为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时,应进行联网核查() 客户提取外币现钞,单笔或当日累计等值1万美元(含)以下的可以直接办理;金额超过等值1万美元的,由银行审核客户的提钞用途证明材料。 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的,由()审批 金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支() 为机构客户办理单笔或当日累计50万元(含)人民币现金存取款业务,应当登记该客户的机构信用代码() 当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易()
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