人民币单笔元以上（含）或者外币当日累计等值美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含（）万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的境内款项划转属于大额交易 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 大额交易标准之一，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的境内款项划转（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转，满足发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）上报大额交易报告（） 大额交易是指：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转（） 大额交易包括当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的款项划转,要求报告大额交易（） 大额交易是指：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转（） 当日单笔或者累计交易人民币元以上（含）、外币等值美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的境内款项划转,要求报告大额交易（） 当日单笔或者累计人民币交易万元以上（含）或者外币交易等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（） 大额现金业务是单笔或者当日累计人民币交易万元（含）以上或者外币交易等值万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）（含）以上、外币等值（ ）（含）以上的境内款项划转属于大额交易。 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告（） 大额交易是指：当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转，应当提交大额交易报告（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转属于大额交易（）