重点账户应达到当月账户发生的交易中，单笔或当日累计等值人民币100万元（含）以上；日均存款等值人民币1000万元（含）以上（）

非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上的需要进行大额交易报告（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）（含）以上、外币等值（ ）（含）以上的境内款项划转属于大额交易。 电话转账交易必须通过绑定账户进行，转账交易实行限额管理，个人银行卡的卡卡转账交易单笔金额不得超过（），绑定账户当日累计转出交易限额为（）。 单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账,属于大额交易。 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币以上、外币等值以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币以上、外币等值以上的款项划转，应当提交大额交易报告（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值__的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（） 根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币、外币等值10万美元（含）的境内款项划转应向反洗钱监测分析中心报告（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）.外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（A）万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转，应当报告大额交易（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币元以上（含）、外币等值美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易（） 大额交易标准之一，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上，外币等值万美元以上的款项划转（） 电话转账当日累计交易总限额最高（）万元，其中签约账户转签约账户日累计最高限额（）万；签约账户转约定账户日累计最高限额（）万元；签约账户转任意账户日累计最高限额（）万元；可自行设定日累计交易限额任意转账交易限额。 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，单笔或当日累计等值（）美元以下的，可以在银行直接办理。 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（） 客户当日累计输错理财类交易账户密码（）次后，理财类交易账户将被临时锁定，当日不能做任何交易，次日自动解锁定。 客户当日累计输错理财类交易账户密码（）次后，理财类交易账户将被临时锁定，当日不能做任何交易，次日自动解锁定。 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的境内款项划转,要求报告大额交易（）