多选题

个人客户身份识别业务中的突发事件指的是()。

A. 一个以上(含下同)省份辖内所有分支机构通过身份识别系统(以下简称接口方式)和通过人民银行联网核查平台(以下简称非接口方式)均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。
B. 社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。
C. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。
D. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。

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多选题
个人客户身份识别业务中的突发事件指的是()。
A.一个以上(含下同)省份辖内所有分支机构通过身份识别系统(以下简称接口方式)和通过人民银行联网核查平台(以下简称非接口方式)均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。 B.社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。 C.客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。 D.客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。
答案
判断题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
单选题
个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.联网核查 B.身份证件影像处理 C.特殊名单检索 D.以上皆是
答案
多选题
个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。
A.联网核查 B.身份证件影像处理 C.特殊名单检索 D.特殊名单查询
答案
多选题
个人客户身份识别业务范围包括:()。
A.办理个人业务的客户本人 B.办理个人业务的代理人 C.办理一次性个人业务的客户 D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
答案
单选题
()为个人客户身份识别业务主管部门。
A.营运管理部 B.个人金融业务部 C.资产负债部 D.业务处理中心
答案
判断题
个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间,采取相应措施或持续识别客户,确认客户真实身份()
答案
多选题
客户身份识别业务范围包括()
A.办理个人业务的客户本人和代理人 B.办理一次性个人业务的客户 C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等 D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人 E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时,应见证该人士持有效签证
答案
多选题
营运管理部(业务整合部)为个人客户身份识别业务主管部门,
A.负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程 B.负责编写个人客户身份识别业务需求 C.组织系统测试、业务培训、上线推广 D.负责做好客户身份的进一步核实调查工作
答案
判断题
重大突发事件是指由于个人金融信息泄露,对我行或客户利益造成严重损害的突发事件()
答案
热门试题
《银行业个人理财业务突发事件应急预案》的重大突发事件是()。 《银行业个人理财业务突发事件应急预案》突发事件应分为() 银证系统Ⅲ级突发事件是指影响系统日间业务时间的突发事件;或影响系统日终业务,且在指定日间业务开始时对客户划转资金或其他业务没有影响的突发事件() 突发事件的预警机制一般由突发事件监测、突发事件评估识别和突发事件预报3个子系统组成。() 预防和处置理财业务的突发事件是指()。 突发事件是指() 突发事件是指() 票据系统突发事件是指影响票据系统正常运行的突发等突发事件() 其他突发事件是指(  )。 为有效防控银行业个人理财业务的各类突发事件,最大程度地减轻突发事件给金融消费者权益带来的损害,维护国家金融稳定,制定银行业个人理财业务突发事件应急预案。 银证系统I级突发事件是指影响银证系统日间业务时间超过2小时(含)的突发事件() 银行业个人理财业务突发事件应急应对原则包括() 视突发事件严重程度,我行将个人金融信息泄露突发事件分为() 特大突发事件(I级)是指由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致业务无法正常开展达以上的突发事件() 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 自然性突发事件是指()。 个人理财应急预案中,突发事件不包括()。 个人理财应急预案中,突发事件不包括() 突发事件的管理应该包括突发事件前管理、突发事件中管理和突发事件后管理。其中,突发事件中管理是最重要的,其余两个方面可以不用管。 突发事件的管理应该包括突发事件前管理、突发事件中管理和突发事件后管理。其中,突发事件中管理是最重要的,其余两个方面可以不用管。
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