单选题

下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是。---反洗钱补充()

A. 扶贫贷款延用人行贷款基准利率
B. 银行运用贷款市场报价利率定价
C. 合理确定各层级贷款利率定价权限
D. 银行协同设定贷款利率隐性下限

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单选题
下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是。---反洗钱补充()
A.扶贫贷款延用人行贷款基准利率 B.银行运用贷款市场报价利率定价 C.合理确定各层级贷款利率定价权限 D.银行协同设定贷款利率隐性下限
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是()
A.扶贫贷款延用人行贷款基准利率 B.银行运用贷款市场报价利率定价 C.合理确定各层级贷款利率定价权限 D.银行协同设定贷款利率隐性下限
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是(  )。
A.向互联网传播病毒 B.盗接他人电话线路 C.盗窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()
A.向互联网传播病毒 B.盜接他人电信线路 C.盜窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()
A.盗窃公用电话亭 B.盗接邻居电话线 C.利用电信网窃取竞争对手投标信息 D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是(  )。
A.向互联网传播病毒 B.盗接他人电话线路 C.盗窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
多选题
下列说法正确的是。---反洗钱补充()
A.客户由他人代理办理业务的.金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.与客户建立人身保险业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 D.与客户建立信托业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 E.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
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下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充() 关于扰乱市场秩序,下列说法正确的是()。 关于扰乱市场秩序,下列说法正确的是() 关于扰乱市场秩序罪,下列说法正确的是:() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 下列各项,属于误导社会公众、扰乱市场秩序的行为有()。 以下属于扰乱市场秩序罪的情形有()。 下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 根据电信条例,下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是( )。 贷款市场报价利率的期限品种有。---反洗钱补充() 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 贷款市场报价利率报价行应于向全国银行间同业拆借中心报价。---反洗钱补充() 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充() LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的?() 根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充() 根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
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