多选题

对公存款支取与销户环节的风险点包括()

A. 凭证要素审核
B. 印鉴核对
C. 现金支取,大额提现
D. 内部人员操控企业账户
E. 销户授权

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多选题
对公存款支取与销户环节的风险点包括()
A.凭证要素审核 B.印鉴核对 C.现金支取,大额提现 D.内部人员操控企业账户 E.销户授权
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()
A.客户表现 B.存折(单、卡)真实性 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户、异常交易 F.付款记账顺序
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。
A.客户表现 B.存折(单 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户 F.付款记账顺序
答案
单选题
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()
A.客户表现 B.存折(单 C.无折取款 D.资料返还
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。
A.客户表现 B.钞币真伪 C.自办业务 D.资料返还
答案
单选题
对公存款中存款环节的风险点不包括()
A.现金清点 B.收款记账 C.大额存款业务的复核 D.印鉴核对
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
A.交易录入 B.存折(单 C.利息计付 D.定期存款提前支取
答案
单选题
储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()
A.客户神情异常,在受胁迫 B.取款人用物体遮挡面部,用盗窃 C.银行工作人员按要求对已挂失 D.客户提交伪造
答案
单选题
对公存款开户主要风险点不包括()
A.代理开户 B.亲自开户 C.多头开户 D.频繁开户
答案
判断题
对公定期存款销户时若要支取现金,应严格履行相关手续()
答案
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单位通知存款支取风险点有() ()是单位存款销户的外部欺诈风险点 对公定期存款销户需提供的资料包括() 柜台经理应每周检查对公定期存款提前支取、销户转回,以及保证金账户开立、转出、销户业务是否符合规定() 对公非活期存款销户、部提支取资金只能转回开户时资金来源账户,不得用于或() 对公通知存款支取存款利随本清,支取的存款本息只能转入存款单位的其他存款户,不得支取现金() 在为对公账户办理销户余额取现时,不得通过支取,应当提示客户使用支取() 下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。 下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( ) 关于对公定期存款提前支取、销户转回业务,存款单位支取人民币定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户,不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金() 从商业银行的经营情况看,对公存款业务的风险点不包括()。 存款人办理“贴心存”定期存款支取/销户,可在()办理。 未按规定办理销户的风险点包括() 定期存款在办理全部支取业务后,如何销户() 安享赢存款支持以下那些情况的支取、销户() 哪些存款种类不可部提,如需支取本金必须销户() 按存款的支取方式不同,对公存款一般分为(  )。 个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么? 个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么? 对公智能通知存款支取需要提供的资料()
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