多选题

下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()

A. 变更账户名称
B. 变更注册资本、经营范围
C. 变更法定代表人或者单位负责人
D. 变更地址信息、联系信息
E. 变更预留印鉴

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多选题
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
A.变更账户名称 B.变更注册资本、经营范围 C.变更法定代表人或者单位负责人 D.变更地址信息、联系信息 E.变更预留印鉴
答案
多选题
应进行尽职调查的账户变更业务包括()
A.变更账户名称、注册资本 B.经营范围 C.法定代表人或者单位负责人 D.身份证明文件种类或号码 E.地址信息 F.联系信息 G.预留印鉴
答案
多选题
以下业务中,属于应进行尽职调查的账户变更业务有()
A.账户名称 B.法定代表人或单位负责人 C.预留印鉴 D.身份证明文件种类或号码
答案
判断题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
答案
单选题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.正确 B.错误
答案
多选题
为下列哪些事项开立的账户无需开展尽职调查()
A.法院裁定或者判决 B.不动产或者动产的销售、交易或者租赁 C.不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险 D.专为支付税款
答案
单选题
尽职调查可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.风险尽职调查
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
多选题
下列单位账户无需开展尽职调查()
A.金融机构 B.事业单位 C.社会团体 D.社区委员会 E.P
答案
单选题
尽职调查的可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.风险尽职调查
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
尽职调查的内容分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.管理尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
尽职调查的内容可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.环境尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 当客户或客户的账户出现下列情况时,需进行加强型尽职调查() 尽职调查报告至少包括()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.人事尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.财务尽职调查 尽职调查报告至少包括()。 Ⅰ业务尽职调查 Ⅱ人事尽职调查 Ⅲ法律尽职调查 Ⅳ财务尽职调查 对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及() 根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有(  )。   下列账户无需开展尽职调查的是() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。 企业客户账户开立业务尽职调查工作原则上最迟应于账户时完成() 股权投资基金对目标企业进行尽职调查,包括()。Ⅰ.项目立项尽职调查Ⅱ.法律尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.业务尽职调查 理赔尽职调查业务的范围主要涉及哪些险种() 尽职调查的内容模块主要有( )。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查 办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查() 办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查() 尽职调查报告至少包括以下( )内容。Ⅰ.风险尽职调查Ⅱ.业务尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。   股权投资基金对目标企业的尽职调查,包括(  )。Ⅰ.项目立项尽职调查Ⅱ.业务尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 授信业务尽职调查报告(模板)中的保全措施需列明()
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