当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（）

柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 个人客户身份尽职调查，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（） 对于以下情况，需对对公汇出汇款业务逐笔进行加强型尽职调查（） __，须进行加强型尽职调查（） 以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（） 当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其相符（） 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（） 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 应开展加强型尽职调查的情况有：（ ） 进行加强型尽职调查，主要方式为（） 当客户出现下列情况时，如经营单位仍需建立或保持账户业务合作，必须采取实地调查（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 加强型尽职调查方法包括（） 所有外币账户（包括人民币资本项目账户）均应采用加强型尽职调查（） 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）