__，须进行加强型尽职调查（）

对于以下情况，需对对公汇出汇款业务逐笔进行加强型尽职调查（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗包括等（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（） 对公账户开立，以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是（） 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。 商户申请办理资金存管账户开立业务，如33S等级为“”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》（） 以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（） 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 客户经理对客户进行加强型尽职调查时，应详细了解客户的哪方面情况（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构须对相关信息进行监控名单筛查（） 高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ） 所有外币账户（包括人民币资本项目账户）均应采用加强型尽职调查（） 什么情况下存款单位申请办理单位定期存款须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》（） 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（）