判断题

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。

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判断题
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。
答案
单选题
以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。
A.募集 B.占有 C.捐赠 D.使用
答案
多选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.客户 B.资金 C.交易 D.试图进行的交易
答案
判断题
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
答案
单选题
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,这种行为称为()。
A.恐怖欺诈 B.恐怖袭击 C.恐怖融资 D.恐怖消费
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,金额未达到规定标准的,不应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。
A.对 B.错
答案
多选题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门、机构 B.司法机关 C.联合国安理会 D.公安局
答案
热门试题
在我国,认定恐怖组织的标准包括:曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动,或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动;();建立恐怖活动基地,或有组织招募、训练、培训恐怖分子;与其他国际恐怖组织相勾结,接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训,或参与其活动。 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停(),拒绝转移、转换金融资产。 恐怖融资界定始终遵循的原则是:尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源,从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤,从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。 下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务()。 恐怖分子造成的“9.11”事件属于() The terrorists(恐怖分子)in Xinjiang ______ last month. 恐怖分子都信奉伊斯兰教。 在“9·11恐怖袭击事件”中,恐怖分子共劫持了()架飞机。 恐怖组织的人员应是()。 恐怖分子经过团体讨论后,往往作出更加极端的恐怖行为,这种现象是() 恐怖分子经过团体讨论后,往往做出更加极端的恐怖行为。这种现象是(  )。 遇到恐怖分子劫持或者匪徒枪击,应() 对恐怖分子采取“人防”的措施包括()。 在我国“东突”恐怖组织潜往境外参加“伊斯兰国”恐怖组织的路径中,()发挥了很大的作用。 恐怖袭击时恐怖分子采用的常规手段主要有袭击、()、破坏三种。 中亚的东突恐怖分子,已经把手伸到了我国的新疆,制造恐怖活动。(1.0分) 试述组织、领导、参加恐怖组织罪。 东突厥恐怖组织包括哪些? 恐怖袭击时恐怖分子采用的常规手段主要有袭击、劫持、破坏三种。
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