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单位代理批量开立个人借记卡,应对被代理人身份的真实性承担责任。

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单位代理批量开立个人借记卡,应对被代理人身份的真实性承担责任。
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单位代理批量开立个人借记卡,应对被代理人身份的真实性承担责任()
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单选题
单位代理个人办理银行卡的,应如实提交申请资料,并对被代理人身份的真实性负责,且在被代理人持本人身份有效证件到发卡银行网点办理身份确认前,该银行卡()
A.只办理转账业务 B.只办理现金业务 C.只付不收 D.只收不付
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判断题
办理个人结算账户代理开户时,可以不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实()
答案
判断题
严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实()
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多选题
代理人代理客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,除提供客户基本身份信息外,还应提供代理人身份信息,包括以下()
A.姓名 B.证件类型 C.证件号码 D.国籍
答案
多选题
对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件,并留存复印件,经办柜员应在开户申请书上详细登记()
A.被代理人姓名 B.证件种类及证件号码 C.代理事由 D.联系方式 E.电话核实结果
答案
判断题
银行需要严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行,不需要联系被代理人进行核实()
答案
单选题
柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A.系统批注 B.大额汇划手工登记簿 C.其他重要事项登记簿 D.柜员流水清单
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单选题
对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在办理卡片启用后方可正常使用()
A.手机银行 B.电话银行 C.网上银行 D.柜面
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个人代理他人办理借记卡的,须在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代办借记卡张数不得超过()张 办理()业务,个人投资者需提供签约的借记卡卡号、身份证件;由他人代理的,须同时提供代理人和被代理人的身份证件 为方便单位代理客户批量开立借记卡,,代理单位在申请办理批量开卡业务时,,已取消以下哪些表单?() 营业网点受理个人挂失业务,必须对挂失人身份真实性、客户信息的完整性及该笔挂失业务进行核实,并完整留存客户9要素信息。若为代理挂失,须同时留存并核实代理人身份信息() 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 在我行开立存款证明需提供客户有效身份证件,可代理。代理开立存款证明的,客户不须同时提供代理人和被代理人有效身份证件() 个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。 个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。 代理他人开立银行账户的,应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件并核查() 由代理人办理个人结算账户销户的,业务经办机构应要求代理人出具并进行真实性核实() 个人代理他人办理借记卡的,须在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。 单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件() 单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人身份证件到开户银行办理身份确认.密码重置等激活手续前,该银行账户() 只要是代理开立借记卡的,都要将代理人的信息输入系统,且经办柜员需当面打电话与被代理人核实代理情况是否属实() 对于代理他人开立账户的,营业机构只需针对代理人采取客户身份识别措施即可,无须对被代理人进行身份识别() 严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息() 存款人开立等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件() 被代理人已于我行留存信息,但未于我行开立账户的,代理人可以直接持双人身份证原件办理代开存单() 个人代理开立个人借记卡,一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过()张。
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