单选题

营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”()

A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

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单选题
营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
多选题
营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”()
A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对 B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对 C.将身份信息与客户申请书进行核对;客户提供辅助证件的,应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致
答案
多选题
私钻客户未经预约携带私钻卡到营业网点办理业务时,如何识别客户身份?()
A.私钻卡 B.手机 APP C.厅堂 APP D.刷卡进行取号 E.在VTM 办理业务 F.在高柜办理业务 G.客户身份证 H.咨询营业网点零售分管行长
答案
多选题
邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。
A.回访客户 B.实地查访 C.向工商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料
答案
多选题
单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查()
A.账户名称 B.法定代表人或单位负责人 C.存款人类别 D.地址
答案
多选题
各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.A:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.B:回访客户。 C.C:实地查访。 D.D:向gong安、工商行政管理等部门核实
答案
判断题
营业网点因电脑故障无法开机或登录系统时,不得使用手工核对方式,对押运提款业务员身份进行核对确认()
答案
单选题
在客户身份识别过程中,负有()的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员
A.督促责任 B.保密责任 C.协查责任 D.检查责任
答案
单选题
因系统网络或指纹识别仪发生故障,无法用指纹识别仪对押运提款业务员的身份进行验证时,金库、营业网点应调用存储在本地专用终端中的押运人员身份资料等信息对押运人员身份进行核对,下列中属于押运人员身份资料的有()
A.押运人员姓名 B.押运人员照片 C.押运人员工号 D.以上答案都对
答案
多选题
日终营业网点要做到现金实物与的核对相符()
A.电子尾箱 B.现金登记簿 C.重空余额一栏表 D.总账
答案
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营业网点柜员受理质押品存取业务时,需核实身份,核对申请,核验实物真伪() 营业网点()对黄金尾箱库存清点,并与系统数据进行核对。 客户通过营业网点进行临时挂失需要提供有效身份证件() 营业网点每日必须进行账务核对的包括()。 邮政储蓄营业网点应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对客户的居民身份证照片() 企业销户时,营业网点业务负责人应认真核对以下哪些内容() 企业销户时,营业网点业务负责人应认真核对以下哪些内容() 企业销户时,营业网点业务负责人应认真核对以下内容()。 营业网点作为服务客户的第一线,是客户对银行视觉识别和行为识别的直接载体,同时也是银行服务理念的(),营业网点能否满足客户的期望,直接关系到客户对企业形象的评价。 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 营业网点配置的身份证识别仪不能读取身份证芯片信息的,应该采用()方式进行联网核查。 各营业网点受理智能存款业务申请时,应严格执行存款实名制规定,认真核对客户身份证件原件及账户介质原件的() 客户可在营业网点通过等方式对充电卡进行充值() 客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务() 客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务() 客户办理人民币单笔()现金存、取业务时,营业网点应当核对客户的有效身份证件,并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码. 单位客户来人办理结算账户预留印鉴变更业务,营业网点应如何审核来人身份() 营业网点接受客户网上银行业务申请时,必须坚持的“四核对”? 营业网点接受客户网上银行业务申请时,必须坚持的四核对 在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
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