多选题

资金账户系统是根据哪些要素来识别汇入款项的()

A. 收款人名称
B. 收款人账号
C. 开户行行名
D. 开户行行号

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多选题
资金账户系统是根据哪些要素来识别汇入款项的()
A.收款人名称 B.收款人账号 C.开户行行名 D.开户行行号
答案
单选题
涉及外汇汇入款项欺诈的查询, 若汇入款项尚未解付须立即止付并作( )处理。
A.电话联系总行 B.电话联系账户行 C.退款 D.发报文说明情况
答案
多选题
如收到汇入款项的收款人是已转久悬未取专户管理的原结算账户,哪些情况需将收到的款项做退汇处理?()
A.无法联系到收款人 B.联系到收款人,但收款人不能在规定的时间内提供合规、齐全、有效的开户资料 C.核心系统自动已转入损益 D.手工转入久悬的账户
答案
判断题
按汇入款项性质,汇入汇款分为贸易项下汇入汇款和非贸易项下汇入汇款()
答案
单选题
西联汇款的汇入款项视同于()。
A.现钞 B.现汇 C.外币 D.人民币
答案
单选题
快汇通汇入款项解付处理方式有()。
A.原币解付 B.结汇解付 C.兑换解付 D.以上都对
答案
单选题
借款人在我行结算账户已经被冻结,,通过结算渠道汇入款项或追偿款项归还贷款的,,还款资金结转入暂收结算款项内部账户,,客户经理可通过到期及逾期还款交易选择内部账户还款,,网点营运主管应及时对还款资金对应的挂销账编号进行核查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
我行对来自高危、敏感国家( )的汇入款项实行“系统自动入账处理”;汇出该类款项时,由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关,在职责范围内承担客户身份识别责任。
答案
多选题
客户通过银行西联汇款,可以收取等币种的汇入款项()
A.美元 B.欧元 C.日元 D.英镑
答案
多选题
当绿卡账户处于()状态时,拒绝办理绿卡存款、转入款项等资金存入类交易。
A.卡挂失 B.账户冻结 C.卡磁道出错 D.账户已清户
答案
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处理外汇汇入汇款查询业务时,收到收款人为系统内其他分行的汇入款项时,应立即向总行发出的授权借记报文() 汇入款项解付应遵循“谁款谁收、准确解付、及时快捷”的原则() 接受汇出行委托,向收款人解付汇入款项的银行称为()。 资金结汇入()账户 绿卡账户处于哪些状态时不允许办理资金汇入业务 绿卡账户处于哪些状态时不允许办理资金汇入业务 已解付的汇入款项,收款人必须出具同意退汇的后,方可办理退汇手续() 对宁波银行不确认或无法解付的国外汇入款项,应()内向有关银行发出查询 遇汇入款项有误或不详,收款人户名、账号不符等情况造成无法解付时,汇入行可以不查清原因直接退汇。 办理电汇汇入汇款业务时,收到总行或账户行发来的MT103格式汇款电文,一级分行可以直接下划经办行。经办行在业务系统中收到上级行下划的汇入款项应审核以下内容()。 入账汇款,所汇款项成功汇入储蓄账户,即()。 汇入银行对开立存款账户的收款人,应将汇给其的款项直接转入收款人账户是汇入银行将款项确已收入收款人账户的凭据() 事业单位借入款项的资金来源有( )。 接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。 对于无法解付的外汇汇入款项,应在( )做暂收处理,并按照我行外汇资金清算查询查复的有关规定进行查询,做好查询查复登记。 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查() 人民币汇入款超过()尚未解付的,应原路退回原汇款人在汇款行的账户。 指定外币收款账户的银邮汇入汇款,款项直接进入指定收款账户。 指定外币收款账户的银邮汇入汇款,款项直接进入指定收款账户() 对寿险公司而言,下列账户中,除从企业基本存款账户拨入款项外,只付不收的账户是()。
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