单选题

支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有()

A. 接收
B. 分析
C. 保存
D. 宣传
E. -
F. -
G. -
H. -

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单选题
支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有()
A.接收 B.分析 C.保存 D.宣传 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
单选题
下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易 B.外币大额交易 C.可疑交易 D.差错交易
答案
单选题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10 B.2 C.5 D.3
答案
多选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
单选题
对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测中心报告的同时,应向报告()
A.中国人民银行当地分支机构 B.当地工安机关 C.当地检察机关 D.当地法院
答案
判断题
各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内, 及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
答案
单选题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
A.10 B.5 C.2 D.3
答案
热门试题
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