单选：一家小社区银行的分行经理有一个新客户，他把四个5万欧元的支票存入一个帐户。此后不久，客户转到另一个分行，要求将所有的资金，此外分别转移1500欧元到三个不同的外国管辖区的账户。下列那一条可疑活动应成为可疑交易报告的焦点？（）

一个企业只能选择一家银行的，一个营业机构开立一个基本存款户 单选：一家银行发现有一个客户在偿还信用卡欠款的时候，还款金额超出欠款金额。下列哪一项顾客的行为显示有洗钱风险？（） 客户经理要真正了解一个客户，必须能够获得所有这四个等级的信息，简单叙述为（），（），（）和（）。 一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户（） 跨区域客户是指一家分行的企事业法人客户位于另一家分行所在地（单一客户）；或按中国光大银行集团客户管理办法，其成员企业分属于中国光大银行两家或两家以上分行（集团客户）（） 梳理一个新媒体产品的运营战略，需要四个步骤 李某为一家银行客户经理，他的下列行为中符合规定的是()。 主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理（） 主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理（） TDMA是把一个载频分成四个时隙，一个用户占用一个时隙接入网络。 TDMA是把一个载频分成四个时隙，一个用户占用一个时隙接入网络（） 一个分行管理员，他的管理机构是甲分行，他的查询和操作权限是甲、乙、丙、丁四个分行及其下属机构的机构组，四个机构组的所属管理机构都是甲分行，那么该分行管理员可以在机构组管理（分）下查询到（）机构组。 在某一家庭中，父亲血型AB，母亲血型O，他们有四个孩子，其中一个是收养的，一个为母亲前婚所生，四个孩子的血型分别为AB、A、B、O，问哪一个是收养的，哪一个是母亲前婚所生？为什么？ 一个开户单位只能在一家商业银行开立一个()，办理现金收付业务。 根据有关规定，一个企业只能在一家银行开立一个基本存款账户 下列属于社区警务制度规范“四个统一”的有( )。 企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款户，不得在同一家银行的几个分支机构同时开立一般存款户（） 华美公司是一家小型借贷公司，其在每一个新的期间都必须重新判断所有的费用来编制预算。该公司预算编制类型的缺点有（　　）。 一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户。（ ） 一个寿险公司只能在一个乡镇设立一家基层机构，一个乡镇原则上只能设立不超过5家基层机构（）