主观题

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。

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主观题
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得()及其他相关替代性信息的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
A.收款人姓名或者名称 B.收款人住所 C.汇款人姓名 D.汇款人账号
答案
判断题
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
答案
多选题
境外非政府组织境内代表机构接受境外捐赠,应凭办理外汇入账手续()
A.申请书 B.有关管理部门颁发的登记证书复印件 C.国家相关部门批准接受该笔捐赠的证明文件 D.境外非政府组织总部与境内受赠方之间的捐赠协议
答案
多选题
接收境外汇入款的境内机构,应当获取汇款人的()
A.姓名 B.账号 C.住所 D.证件号码
答案
多选题
接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人身份证 D.汇款人住所
答案
单选题
境内银行完成境外机构境内账户相关标注前,境外机构境内外汇账户向境内机构和境内个人支付的,汇款银行应在汇款指令交易附言中注明(),以使收款银行判断该项资金来源于境外机构境内外汇账户。
A.NRA PAYMENT B.NPA PAYMENT C.NDA PAYMENT D.NBA PAYMENT
答案
单选题
以下不符合我国对合格境外机构投资者汇出汇入资金规定的有( )。
A.合格境外投资者应当在国家外汇管理局规定的时间内汇人本金 B.汇入的本金应当是国家外汇管理局批准的可兑换货币 C.合格境外投资者未在规定时间内汇满本金的,应当向中国证监会和国家外汇管理局作出口头解释 D.已批准额度和实际汇入金额的差额,在未经国家外汇管理局批准之前不得汇入
答案
单选题
境内机构境外投资,需要获得颁发的(企业境外投资证书)后,方可到银行办理境外直接投资登记()
A.商务主管部门;企业境外投资证书 B.外汇管理局;境外投资核准件 C.国资委;企业境外投资证书 D.工商局;境外投资核准件
答案
判断题
自由贸易试验区内境外机构境内外汇账户不可以结汇汇入境内使用()
答案
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