判断题

营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时,必须要求两名工作人员提供双证办理()

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判断题
营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时,必须要求两名工作人员提供双证办理()
答案
单选题
营业网点在协助有权机关办理完毕扣划存款手续后,通知存款个人()
A.根据业务需要可以 B.不可以 C.必须及时 D.由营业经理尽快
答案
多选题
营业网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时,应登记并妥善保管《查询冻结扣划事项登记簿》,准确无误的登记以下事项()
A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码 B.经办柜员姓名、被查询、冻结、扣划个人的姓名 C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额 D.相关法律文书名称及文号,协助结果
答案
主观题
简述网点协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务的基本要求
答案
多选题
营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
A.我行员工 B.有贷款的客户或贷款保证人 C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户 D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
答案
主观题
网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容?
答案
多选题
协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记()
A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额 B.相关法律文书名称及文号 C.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码 D.经办人员姓名 E.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名、协助结果
答案
多选题
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记()
A.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名 B.协助查询、冻结、扣划的时间和金额 C.相关法律文书名称及文号 D.协助结果
答案
判断题
有权机关可以跨辖区直接到存款人开户的营业网点办理查询.冻结.扣划个人存款业务()
答案
单选题
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的信息不包括()
A.有权机关名称 B.执|法人员姓名和证|件号码 C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名 D.有权机关地址
答案
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结、扣划存款手续时,应对下列()情况进行登记。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列( )情况进行登记。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列()情况进行登记 营业网点不得协助有权机关对进行冻结() 营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时,必须要严格审核有权机关工作人员身份,同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件() 有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本营业网点开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写,加盖本营业网点业务公章后将回执联交与有权机关() 有权机关不可以跨辖区直接到存款人开户的营业网点办理查询、冻结、扣划个人存款业务() 营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经联社领导审批后办理() 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时,应对下列情况进行登记() 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,需要进行登记的情况有() 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记?() 有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构(营业网点)开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写(),加盖本机构(营业网点)业务用公章后,将结果回复有权机关。 营业机构办理查冻扣业务后,()须在《协助查询、冻结、扣划登记簿》上签字。 以下有权机关在要求协助冻结客户存款业务时,必须由两名工作人员亲自到场办理() 在协助办理查询、冻结、扣划手续时,应填写“查询、冻结、扣划登记簿”,并由有权机关()和经办人签字。 在接到有权机关手续完备的查询、冻结、扣划存款通知书后,营业网点应当() 邮政代理金融营业网点协助有权机关扣划款项可以直接划入有权机关指定的账户,也可以支付现金。 邮政代理金融营业网点协助有权机关扣划款项可以直接划入有权机关指定的账户,也可以支付现金() 营业网点协助有权机关查询单位存款时应限于的存款资料,包括() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执fa人员的手续是()
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