多选题

银行审核客户提供的个人外汇业务交易凭证,下面描述正确的是( )。

A. 交易凭证应真实有效,要素齐全,不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。
B. 客户提交的凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
C. 由客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证,应由客户签字证明
D. 原则上应留存交易凭证原件,对无法留存原件的,银行可直接复印留存

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多选题
银行审核客户提供的个人外汇业务交易凭证,下面描述正确的是( )。
A.交易凭证应真实有效,要素齐全,不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。 B.客户提交的凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定 C.由客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证,应由客户签字证明 D.原则上应留存交易凭证原件,对无法留存原件的,银行可直接复印留存
答案
单选题
个人外汇业务按照交易性质划分为()的个人外汇业务
A.境内与境外 B.经常项目和资本项目 C.购汇和结汇 D.储蓄和结算
答案
多选题
银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,境外个人审核( )。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨,审核本人中国护照和境外永久居留证 B.香港、澳门特别行政区居民,审核港澳居民往来内地通行证;台湾居民,审核台湾居民往来大陆通行证 C.外国公民,审核本人护照或外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理) D.外交人员,审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件,包括外交人员证、行政技术人员证、国际组织人员证三类证件
答案
多选题
银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则()
A.客户主体合理性 B.逻辑合理性 C.流程合理性 D.商业合理性
答案
多选题
银行在办理个人客户外汇业务中,可能需审核的业务资料包括()
A.交易凭证(如合同、发票) B.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》 C.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 D.《提取外币现钞备案表》
答案
判断题
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  )
答案
判断题
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  )  
答案
单选题
具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.()
A.正确 B.错误
答案
判断题
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  )
A.正确 B.错误
答案
多选题
个人外汇业务按照交易性质分为()
A.境内个人外汇业务 B.境外个人外汇业务 C.经常项目个人外汇业务 D.资本项目个人外汇业务 E.商品个人外汇业务
答案
热门试题
个人外汇业务按照交易性质分为() 个人外汇业务包括个人在广州农商银行办理()及广州农商银行开办的其它外汇业务。 办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用()交易进行账务处理. 个人外汇业务按照交易性质区分为() 个人外汇业务按照交易性质区分为()。 个人外汇业务按照交易性质区分为()。 个人外汇业务按照交易性质区分为(  )。 个人外汇业务按照交易性质区分为() 个人外汇业务按照交易性质区分为(  ) 个人外汇业务按照交易性质区分为( )。 个人外汇业务按照交易性质区分为()。   外汇储蓄存款须遵守国家外汇管理规定,银行应按规定对个人外汇业务进行审核,不得伪造、变造交易() 个人外汇业务按照()区分经常项目和资本项目个人外汇业务。 个人外汇业务按照交易主体区分为() 个人外汇业务按照交易性质区分为(  )。 下面属于银行外汇业务范围的是() 根据《 个人外汇管理办法》 , 个人外汇业务按照交易性质区分为( )。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务() 个人外汇业务按照交易主体可分为()。
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