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银行承兑受理环节风险表现?

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银行承兑受理环节风险表现?
答案
多选题
银行承兑汇票受理调查环节的风险表现有:()
A.未尽职调查,没有对申请人的主体资格 B.虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景,内外串通 C.没有合理的保证金来源或申请人以非自有经营性资金作为保证金,特别是以贷款资金作为保证金,套取银行信贷资金 D.申请额度超过客户授信额度 E.逆程序
答案
多选题
银行承兑汇票受理调查环节的风险表现为。---风险管理部()
A.提供虚假调查报告 B.虚拟交易行为.虚签交易合同 C.申请人以非自有经营性资金作为保证金.套取银行资金 D.申请额度超过客户授信额度 E.逆程序.超权限审批
答案
单选题
银行承兑汇票审批环节的风险表现为()
A.调查 B.对于领导授意办理不符合承兑条件的承兑汇票,审查机构成员意见不明确 C.逆程序 D.伪造调查
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员单独或与银行(信用社)工作人员勾结,不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料,骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D.虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为。---风险管理部()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同.无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
单选题
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点---风险管理部()
A.准入条件 B.签发用途 C.到期支付能力 D.申请额度
答案
单选题
风险管理部◆以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点()
A.准入条件 B.签发用途 C.到期支付能力 D.申请额度
答案
单选题
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?
A.申请额度 B.到期支付能力 C.签发用途 D.准入条件
答案
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