多选题

银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()

A. 认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑
B. 严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全
C. 认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内
D. 申请额度必须控制在客户授信额度之内

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多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.核实经办人身份 B.审核客户提供的资料 C.审查客户交易是否符合其经营范围 D.申请额度控制在授信额度内 E.严禁银行工作人员代客户办理业务
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()
A.严格坚持信贷管理三查制度 B.重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性 C.严格按照权限办理审批 D.业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.坚持三查制度 B.核实申请人签发用途 C.核实保证金来源 D.了解客户关联情况 E.稽核检查在信贷授权控制临界点下连续签发的汇票
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员单独或与银行(信用社)工作人员勾结,不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料,骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D.虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为。---风险管理部()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同.无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
单选题
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?()
A.认真核查经办人身份 B.严格调查客户准入条件 C.严格调查承兑汇票用途 D.认真调查保证人保证能力
答案
单选题
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施---风险管理部()
A.核查经办人身份 B.调查客户准入条件 C.调查承兑汇票用途 D.办理差额担保承兑汇票 E.调查保证人的保证能力.抵(质)押担保情况
答案
单选题
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施?()
A.合同签订当事人必须在金融机构的办公场所当面签订合同 B.有权签字人要出具有效的身份证明文件 C.对采取组合担保方式的,要在合同中准确界定相关当事人的法律责任 D.合同签订后要到抵质押登记部门办理登记手续
答案
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