多选题

客户身份识别途径有()。

A. 实地查访
B. 向工商行政部门核实
C. 回访客户
D. 向公安机关核查

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多选题
客户身份识别途径有()。
A.实地查访 B.向工商行政部门核实 C.回访客户 D.向公安机关核查
答案
多选题
客户身份识别中客户身份信息材料种类有()
A.个人客户要登记客户行业、职业、国籍、联系方式、身份证明文件的号码和有效期 B.单位客户要登记客户名称、住所、营业范围、组织机构代码、税务登记号码 C.个人客户要留存客户身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存 D.单位客户要留存单位身份证明复印件或影印件以及其法人代表、实际控制人、控股股东或负责人身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存
答案
主观题
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
答案
判断题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
主观题
客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.工商行政管理等部门核实
答案
多选题
客户身份识别可以采取的措施有()
A.联网核查,核对客户身份证明文件 B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对 C.向公.安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实 D.电话联系并录音,或要求客户提供相关视频
答案
多选题
以下客户身份识别的正确做法有()
A.客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。 B.客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别,登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。 C.客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员严格审核A的有效身份证件,登记联系电话等信息,并留存A的身份证件复印件或影印件。 D.客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件,柜员应同时核对户主与A的有效身份证件,并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码
答案
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客户身份不需重新识别的情况有(). 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有() 客户身份识别的识别原则() 金融机构识别客户身份的措施有() 重新识别客户身份,可以采取的措施有() 广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于() 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求? 我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证,识别客户真实身份,保障身份信息核验有效性,包括以下哪些方法() 客户身份识别制度 客户身份识别流程() 客户身份识别包括() 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  ) 客户身份识别又称()。 客户身份识别包括和() 客户身份识别的情形() 从身份证件来鉴别,识别二代身份证真伪主要途径有哪些? 从身份证件来鉴别,识别二代身份证真伪主要途径有哪些 从身份证件来鉴别,识别一代身份证真伪主要途径有哪些 从身份证件来鉴别,识别一代身份证真伪主要途径有哪些?
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