多选题

存在以下情况的单位银行账户可暂停其全部业务()

A. 名下账户对公|安机构认定为涉案账户,且未在3日内前往营业网点重新核实身份
B. 被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
C. 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位
D. 对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户
E. 无法证明账户联系电话号码与身份证|件号码的一一对应关系或联系电话号码合理性的账户

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多选题
存在以下情况的单位银行账户可暂停其全部业务()
A.名下账户对公|安机构认定为涉案账户,且未在3日内前往营业网点重新核实身份 B.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位 C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位 D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户 E.无法证明账户联系电话号码与身份证|件号码的一一对应关系或联系电话号码合理性的账户
答案
多选题
存在以下情况的单位银行账户可暂停其非柜面业务()
A.对公|安机构认定为涉案账户的账户 B.被设区的市级及以上公|安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位 C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位 D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户 E.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
答案
多选题
出现以下情况,开户行或其上级行有权主动取消单位银行账户的通兑业务()
A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的 B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的 C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
答案
单选题
假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人,年内暂停其银行账户非柜面业务()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务()
A.3 B.5 C.4 D.6
答案
单选题
假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务,不得为其新开立账户()
A.3年、1年 B.5年、3年 C.2年、1年 D.3年
答案
单选题
自2017年1月1日起,银行对出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
涉及买卖银行账户名单客户,应年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
A.3年、3年 B.C.3年、5年 C.5年、3年 D.5年
答案
单选题
出租、出借、出售、购买银行账户、银行卡,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
A.4;2 B.4;3 C.5;3 D.5;2
答案
单选题
对买卖银行账户、支付账户,冒名开户的单位和个人,经公.安机关认定的,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户()
A.5 3 B.3 5 C.1 3 D.3 1
答案
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对买卖银行账户、支付账户,冒名开户的单位和个人,经工安机关认定的,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户() 银行对经设区的市级及以上gong安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。 银行对经设区的市级及以上GA机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 银行对经设区的市级及以上公胺机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 银行对经设区的市级及以上宫安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 银行对经设区的市级及以上公AN机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 对于假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不为其新开立账户 对经设区的市级及以上公|安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,网点在年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,年内不得为其新开立账户() 对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,网点在内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,3年内不得为其新开立账户() 经设区的市级及以上公AN机关认定的购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,5年内暂停其银行账户非柜面业务并不得为其新开立账户() 银行账户业务,包括()各类银行账户(个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户)等业务。 银行对经设区的市级及以上公gong安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务() 自2017年1月1日起,银行和支付机构对假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人进行管控,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户 对经设区的市级及以上gongan机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户() 对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户()
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