多选题

各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()

A. 认真执行各项反洗钱规章制度,监督业务处理过程是否符合反洗钱有关规定;
B. 负责包括电子银行交易在内的大额交易和可疑交易的补录、 甄别和报告;
C. 管理行专职反洗钱人员还应汇总所辖区域的电子银行反洗钱工作情况,分析所辖区域网点数据,及时上报下达反洗钱相应材料,组织开展区域内反洗钱相关工作;
D. 与反洗钱有关的其他工作

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多选题
各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()
A.认真执行各项反洗钱规章制度,监督业务处理过程是否符合反洗钱有关规定; B.负责包括电子银行交易在内的大额交易和可疑交易的补录、 甄别和报告; C.管理行专职反洗钱人员还应汇总所辖区域的电子银行反洗钱工作情况,分析所辖区域网点数据,及时上报下达反洗钱相应材料,组织开展区域内反洗钱相关工作; D.与反洗钱有关的其他工作
答案
主观题
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
答案
多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作,指导业务部门开展反洗钱工作 B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导 C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整 D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
答案
单选题
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.A.反洗钱立法 B.B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
多选题
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。
A.电子银行大额交易的补录 B.电子银行可疑交易甄别 C.电子银行可疑交易上报 D.电子银行可疑交易补录
答案
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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作() ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责() 各营业网点反洗钱联络员职责是什么? 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。 商业银行反洗钱工作职责() 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括() 电子银行反洗钱义务主要有哪些() 总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?() 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:() 金融机构反洗钱工作中有哪些义务? 金融机构反洗钱工作中有哪些义务 反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责() 反洗钱报告工作中,()报告豁免。 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()
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