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以下不属于开户审慎核实机制核实内容的有()
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单选题
以下不属于资产核实总体情况说明的是( )。
A.人员组织 B.实施时间 C.核实结论 D.合同签订
答案
单选题
以下不属于银行企业开户审核内容的有()
A.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性 B.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性 C.企业开户意愿的真实性 D.企业在他行开户情况及数量 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
单选题
以下不属于市场管理协作机制的内容是()
A.工作机构 B.沟通协作制度 C.工作考核 D.烟草控制
答案
单选题
按照公司《安全管理量化考核实施细则》,以下不属于量化考核范围的事件是:()
A.因人为原因导致不安全事件现场被破坏或数据资料等丢失; B.空勤 C.被有效安全举报; D.乘务员服务态度不好被旅客投诉。
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
多选题
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
A.企业单位及法定代表人(单位负责人)的身份表示 B.在开户行开立基本存款账户的真实意愿表示 C.核实时间的表示 D.两名客户经理影像以及与企业法人(单位负责人)视频核实的全过程
答案
多选题
开户电话核实的内容包括()
A.大额支付查证联系人的真实性 B.开户意愿额真实性 C.授权内容的真实性 D.是否开办网银、是否现场预留印鉴、对账地址是否与注册地址一致
答案
多选题
开户意愿核实内容包括哪些()
A.确有开户需要 B.授权经办人为企业客户工作人员 C.预留支付联系人信息 D.开户法人信息
答案
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以下项不属于信用卡身份核实的可选项()
以下不属于查库主要内容的有()
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