金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

反洗钱金融行动特别工作组最初被称为七大工业国组织反洗钱金融行动工作组织，其总部位于（） 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（） 全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是（）B 以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一（） 金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（） 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？ 按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（） 金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（） 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施（） 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。 按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（Ｔ），成为其正式成员？