根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
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金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
A.七国集团（G7） B.金砖国家（BRICS） C.经济合作与发展组织（OECD） D.二十国集团（G20）
答案
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
A.美国华盛顿 B.法国巴黎 C.澳大利亚悉尼 D.法国里昂
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简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
答案
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
答案
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A.金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40 9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
答案
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（）
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
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