多选：（2选项）下列哪些选项阐明券商纸质证书存在洗钱风险的原因？（）
A. 纸质证书上相关信息已被修改
B. 券商机构无法了解购买纸质证书的资金来源
C. 券商机构无法了解纸质证书的实际受益人
D. 纸质证书有效期一般为长期
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多选：（2选项）下列哪些选项阐明券商纸质证书存在洗钱风险的原因？（）
A.纸质证书上相关信息已被修改 B.券商机构无法了解购买纸质证书的资金来源 C.券商机构无法了解纸质证书的实际受益人 D.纸质证书有效期一般为长期
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电子证书和纸质证书在是不等效。
答案
下列选项中，属于申领文物保护工程资质证书的条件的有（）
A.有相应的工程业绩 B.有取得文物博物专业技术职务的人员 C.有从事文物保护工程所需的技术设备 D.有符合要求的注册资本金 E.有符合要求的企业净资产
答案
多选：下列哪两种券商提供的服务可能成为洗钱的工具？（）
A.可以通过电子渠道交易 B.可以在国际证券市场中进行交易 C.可以销售自身运营的证券产品 D.可疑交易市值较低的垃 圾 股
答案
组织机构代码证书正本为纸质证书，副本包括（）
A.牌匾 B.纸质证书 C.电子证书 D.数字签名
答案
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）
A.洗钱罪的上游犯罪有七类 B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知” C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提 D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
答案
下列哪些选项为反洗钱核心义务是（）
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告 D.客户身份保密义务
答案
下列选项中，工程监理企业资质证书的有效期为( )年。
A.3 B.5 C.8 D.10
答案
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户 C.故意规避大额资金监测的客户 D.经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
答案
下列选项中，属于建筑业企业资质证书将被撤销的情形的是（）。
A.企业自动申请撤销 B.取得资质证书后工程业绩不满足要求 C.被查实通过行贿手段取得资质证书 D.该企业依法宣告终止
答案
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下列选项中，属于建筑业企业资质证书将被撤回的情形的是（）
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下列属于多选项问题
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关于日本贺年片的说法，下列哪些选项是正确的（多选）
电子证书可以有效防止假证出现，电子证书的格式可不同，所载信息应与传统的纸质证书也不同。
下列选项中，采用券商结算模式的托管资产的是（）。
金融机构营业场所或金库《安全防范设施合格证》分为牌匾和纸质证书两种。牌匾应当悬挂在金融机构营业场所显著位置，纸质证书由gongan机关保存（）
下列哪些选项属于QDII基金的投资风险（）。
教育储蓄存款，下列选项哪些是客户可以选择的起存金额（）。
下列选项中，纸质地图具备的有：（）。
682．电子证书可以有效防止假证出现，电子证书的格式可不同，所载信息应与传统的纸质证书也不同（）
三峡不包括下列哪一选项下列选项中的哪一项（）
下列选项中不属于基金需要向券商支付的是（ ）。
ADC208系列机器维修模式中电平记录选项下可查看到下列哪些参数（）
下列哪些选项属于QDII基金的投资风险( )。
下列选项中哪些是操作风险的分类（）
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