判断题

总行级骨干客户白名单选取标准中的行业龙头企业是指:在行业中,对同行业的其他企业具有很深的影响力、号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业,在细分行业中排名前十的集团客户,下属企业含上市公司()

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判断题
总行级骨干客户白名单选取标准中的行业龙头企业是指:在行业中,对同行业的其他企业具有很深的影响力、号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业,在细分行业中排名前十的集团客户,下属企业含上市公司()
答案
多选题
以下属于进入白名单的总行级骨干客户下属企业须满足的条件是()
A.由总行级骨干客户集团实际控制; B.地市级(含)以上国资委所属企业、主板上市公司所属企业或集团下属主业板块的优质核心子公司; C.非房地产开发企业; D.在本行内部评级在B3(含)以上
答案
多选题
白名单客户是指()
A.一线城市门店数量大于20家的品牌 B.当地某业态的标杆品牌 C.网红品牌 D.该品牌老板在当地餐饮行业中具备一定知名度及影响力
答案
多选题
对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶行业、煤炭采选六大产能严重过剩行业进行总行级重点客户管理及下属合作客户筛选,进入白名单的总行级骨干客户下属企业还须同时满足以下条件()
A.原则上贸易型企业不纳入筛选范围(主营或为主营配套的贸易企业除外); B.原则上应为总行级骨干客户集团下属二级(含)以上子公司; C.原则上要求上一年度合并口径资产负债率不高于75%,年销售收入应大于2亿元人民币,最近两个年度未连续出现经营性亏损,最近两个年度经营性净现金流不连续为负; D.产能利用率75%以上(钢铁和煤炭采选主业的产能利用率70%以上)
答案
判断题
总行级重点客户下属企业白名单实行动态管理。在白名单有效期内,分行应加强名单内客户的监测管控,若发现重大风险隐患或不符合现行准入标准的客户,须及时跟进并上报总行相关部门,及时调整名单()
答案
单选题
以下关于总行级重点客户下属白名单其他相关要求不正确的是()
B.总行大型客户部应对其认定为总行级重点客户的合理性、必要性进行充分论证,从严审核; C.下属子公司若存在个别条件不满足上述选取标准的原则上应由总行级重点客户集团本部或集团下属一级子公司提供担保 D.一级子公司须为上市公司或者集团主营业务板块核心经营实体且销售收入和资产均占集团并表10%以上
答案
单选题
惠农e贷白名单数据经有权审批人审批通过后,生成白名单,系统自动导入总行白名单数据库()
A.一级支行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
多选题
对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶行业、煤炭采选六大产能严重过剩行业进行总行级重点客户管理及下属合作客户筛选,进入白名单的总行级战略客户下属企业还须同时满足以下条件()
A.原则上贸易型企业不纳入筛选范围(主营或为主营配套的贸易企业除外); B.原则上要求上一年度合并口径资产负债率不高于75%, C.年销售收入应大于3亿元人民币,最近两个年度未连续出现经营性亏损,最近两个年度经营性净现金流不连续为负; D.产能利用率75%以上(钢铁和煤炭采选主业的产能利用率70%以上)
答案
多选题
以下哪些行业需要申请白名单()
A.互联网金融P2P B.物理丰胸 C.美容整形 D.开锁服务
答案
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惠民贷白名单客户包括() 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的() 新客户风险等级划分标准中列入白名单的客户为客户() 白名单管理指集团客户使用的服务代码对应一个接收短信的手机号码组,该号码组称为白名单,在白名单中的用户该服务代码发送的短彩信() 客户号开户黑、白名单能实现() “阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务() 白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查 客户可以先自行注册再添加白名单() 按照《兴业银行企业金融总行级重点客户营销服务管理办法》要求,进入白名单的总A客户下属企业须同时满足在兴业银行内部评级在()(含)以上 微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。( 万达生意红白名单是指() 成长型战略是指采用积极进取进攻态度的战略形态,主要适合行业龙头企业。了,有发展后劲的企业及新兴行业重点的企业选择() 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问() 反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为() 添加白名单的命令是?A() 以下不属于平安银行白名单范围的客户是() 下列关于“黑白名单”的优先级说法错误的是?() 哪类目前不是公司票据白名单类别企业() 差旅客户白名单是差旅协议管理的一部分,即有效期内的协议才可以维护白名单() 代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是()
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