多选题

目前,公司只受理人民币交易。对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的现金范畴()

A. 公司柜面人员收取客户的现金
B. 公司销售人员收取客户的现金
C. 已通过柜面紧急件审核的应收付数据
D. 客户在公司柜面支取的现金

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多选题
目前,公司只受理人民币交易。对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的现金范畴()
A.公司柜面人员收取客户的现金 B.公司销售人员收取客户的现金 C.已通过柜面紧急件审核的应收付数据 D.客户在公司柜面支取的现金
答案
多选题
我司对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴()
A.公司柜面人员收取客户的现金 B.客户在公司柜面支取的现金 C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
答案
单选题
特约商户受理人民币卡交易时,哪些交易必须核对客户签名?()
A.只有联机交易 B.只有手工压卡 C.联机交易和手工压卡均须核对客户签名 D.都不需要
答案
多选题
目前,我国允许交易的币种有人民币对()。
A.美元 B.日元 C.港元 D.欧元
答案
多选题
下列哪些交易属于人民币可疑交易()。
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B.短期内资金分散转入、集中转出 C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
答案
多选题
目前,我国允许交易的币种有人民币对( )等。
A.美元 B.日元 C.港元 D.欧元
答案
判断题
国内银行发行的双币种卡在国内使用时应视同于人民币卡交易,统一在受理人民币卡的POS机上进行受理。
答案
判断题
银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值的人民币()
答案
单选题
()股是人民币普通股票,由我国境内公司发行,境内上市交易,它以人民币标明面值,以人民币认购和交易。
A. B. C.H D.N
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
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银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生前日的人民币汇率收取等值的人民币() 对于以人民币作为记账本位币的企业,下列交易或事项中,不属于外币交易的是( ) 下列支付交易属于大额人民币交易的是() 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值的人民币() 目前交易所上市规则规定拟上市公司股本总额不少于人民币() 根据《新柜面结、售汇相关交易优化操作手册(1.0版,2019)》,以下哪个交易,银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值的人民币() 新柜面系统人民币现金轧帐交易对于人民币流通券1元以下票面的,应通过分币栏直接录入汇总金额() 在香港交易的人民币,称为离岸人民币,离岸人民币价格即()。 各行应加强对个人跨境人民币汇款业务的交易监控,对业务办理过程中发现的异常交易行为,应及时按照我行可疑交易报告要求进行报告。异常交易行为包含但不限于() 目前交易所上市规则规定拟上市公司股本总额不少于人民币(  )元。 跨境人民币购售属于跨境人民币交易类产品。 人民币兑外币的互换交易,只交换人民币与外币本金,不涉及两种货币的利息。() 人民币卡收单支持的卡种交易受理服务,包括国内银行发行的() 目前,我国银行间人民币对外汇即期竞价交易采用( )方式。 对于以人民币作为记账本位币的企业发生的下列各项交易或事项中,不属于外币交易的是(  )。 对于以人民币作为记账本位币的企业发生的下列各项交易或事项中,不属于外币交易的是() 对于以人民币作为记账本位币的企业发生的下列各项交易或事项中,不属于外币交易的是() 人民币 NRA 福费廷属于跨境人民币交易类产品。 “人民币结构性理财产品”交易货币为人民币,交易期限分为()个档次报价。
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