多选题

下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A. 单位代理个人开立个人结算账户
B. 客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C. 客户要求对活期存折重新写磁
D. 客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

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多选题
下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。
A.单位代理个人开立个人结算账户 B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务 C.客户要求对活期存折重新写磁 D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
答案
判断题
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
答案
判断题
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
答案
多选题
邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括()
A.回访客户 B.实地查访 C.向工商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料
答案
多选题
邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。
A.回访客户 B.实地查访 C.向工商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料
答案
判断题
邮政储蓄各级机构及工作人员有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划个人在邮政储蓄机构的款项()
答案
判断题
邮政储蓄各级机构及工作人员有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划个人在邮政储蓄机构的款项()
答案
单选题
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A.正确 B.错误
答案
多选题
下列选项中,需要邮政储蓄网点支局长授权的转账交易有()。
A.单笔30万元的账户间转账 B.单笔50万元的账户间转账 C.单笔10万元现金到账户的转账 D.单笔20万元现金到账户的转账
答案
多选题
下列选项中,需要邮政储蓄网点综合柜员授权的转账交易有()。
A.单笔30万元的账户间转账 B.单笔50万元的账户间转账 C.单笔10万元现金到账户的转账 D.单笔20万元现金到账户的转账
答案
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邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易() 每个邮政储蓄网点及营业柜员都应配备(),用于存入各种重要凭证和()。邮政储蓄工作人员临时离开工作现场,经手的()等应全部收起锁入抽屉内,不得散放在工作台上 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户特征的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户特征的有()。 邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份 邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份 下列选项中,属于邮政储蓄网点营业人员行为“十不准”的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄网点外部营销人员行为“十严禁”的有() 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易 下列选项中,属于邮政储蓄营业网点客户经理岗位职责的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄营业网点客户经理岗位职责的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄营业网点审计人员审计权限的有()。 在客户身份识别过程中负有保密责任的人员主要包括获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员() 下列选项中,属于邮政储蓄外币储蓄业务经营币种的有() 下列选项中,属于邮政储蓄信息查询内容的有() 下列选项中,属于邮政储蓄网点外部营销人员行为“十严禁”的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。 下列选项中,邮政储蓄个人客户可在全国任一网点办理的业务包括()。
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