多选题

单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。

A. “开户前十笔“
B. “大额付款业务“
C. “大额收款业务“

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多选题
单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。
A.“开户前十笔“ B.“大额付款业务“ C.“大额收款业务“
答案
单选题
单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
A.5万(不含) B.10万(不含) C.5万(含) D.10万(含)
答案
单选题
开立单位银行结算账户,银行需要与核实开立账户的意愿()
A.法定代表人或单位负责人 B.财务负责人 C.单位监事长 D.法定代表人指定的财会人员
答案
单选题
大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实
A.电话核实或当面核实 B.电话核实 C.当面核实 D.短信核实
答案
单选题
单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为()
A.50万含 B.50万不含 C.100万含 D.100万不含
答案
多选题
关于单位银行结算账户新开户核实,下列说法正确的是()
A.若开户单位属于人行推送的涉案类账户名单,应拒绝开户,并及时拨打110公|安电话或各市区刑警电话报警 B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的,开户网点应拒绝为其开立账户 C.开户网点对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的,开户网点应通过其他渠道核实客户身份后,为其进行开户 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形的,开户网点应拒绝为其开立账户
答案
多选题
同业银行结算账户按账户用途分为和两类()
A.活期同业存放 B.定期同业存放 C.结算性 D.投融资性
答案
判断题
投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。
A.对 B.错
答案
多选题
为规范企业银行结算账户业务处理,确保开户意愿核实制度有效落实,根据《企业银行结算账户管理办法》等有关规定,核实录像要求包括()
A.核实的音频、视频应当清晰、完整、连贯,视频和音频应当同步 B.核实的视频应当包含银行两名工作人员和企业法定代表人或者单位负责人的侧面影像 C.法定代表人或者单位负责人阐述对账户协议内容知情的话语,及法定代表人或者单位负责人在相关资料的签名全过程 D.核实的音频应当包含全部银行工作人员和法定代表人或者单位负责人面对面核实的对话内容 E.柜面核实原则上应采取录音录像系统中对公账户面签核实功能进行录制,上门核实的音频和视频可采取手机拍摄的方式,但需要后续将视频导入录音录像系统中并登记相关单位核实信息,面签视频均应保存到分支行指定电脑或移动硬盘进行备份
答案
单选题
同业银行结算账户按照用途分为两类()
A.基本存款账户和一般存款账户 B.专用存款账户和临时存款账户 C.单位银行结算账户和个人银行结算账户 D.结算性账户和投融资性账户
答案
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