多选题

关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是()

A. 必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。
B. 上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。
C. 上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。
D. 上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程;电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份,并换人保管

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多选题
关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是()
A.必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。 B.上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。 C.上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。 D.上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程;电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份,并换人保管
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多选题
以下关于同业银行结算账户上门核实的说法正确的是()
A.分行金融同业部指定双人共同到存款银行进行上门核实,通过移动作业平台拍摄留存上门核实视频 B.上门核实人员应在开户申请书上注明“已双人上门核实”并由双人签章确认 C.上门核实时如未使用移动作业平台拍摄的,可打印面签或上门核实的照片纳入开户资料 D.上门核实人员应由金融同业部门、运营管理部门各派一人共同办理
答案
多选题
以下关于上门收款业务的正确说法是()
A.协议约定时间入账 B.上门送款必须先记账后送款 C.上门兑换必须先收款后兑换 D.入账网点通过现金存款凭证回单联实现每日核对
答案
多选题
对公客户未预约办理业务,以下说法正确的是()
A.征得客户同意.可预约办理 B.需要客户预约才能办理 C.必须预约取号办理 D.客户现场拿号办理.同时须告知客户预约客户会优先现场拿号办理
答案
多选题
关于上门服务业务,以下说法正确的有()
A.每次收现金额在20万元以下的企业,可以提供上门收款业务 B.上门服务人员须安排两名重要岗位人员持证上岗 C.任期满一年必须进行轮岗或强制性休假并进行离岗稽核 D.采用现场清点方式的收款业务,可以次日入账
答案
多选题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
A.金融客户 B.重点客户 C.重点关注类客户 D.异地客户
答案
多选题
关于《公司法》对公司章程中经营范围的规定,以下说法正确是()。
A.公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记 B.公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记 C.公司的经营范围中属于法律 D.公司变更经营范围应当经股东大会审议通过
答案
多选题
关于《公司法》对公司章程中经营范围的规定,以下说法正确是()。
A.公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记 B.公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记 C.公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准 D.公司变更经营范围应当经股东大会审议通过
答案
多选题
以下关于协助扣划对公账户,说法正确的是()
A.依据《协助扣划存款通知书》填制进账单或特种转账凭证 B.在附言处注明“协助XX机关扣划存款,如有误请查询,勿退”字样 C.在附言处注明“协助XX机关扣划存款,如有误请退回”字样 D.依据《协助扣划存款通知书》直接扣划
答案
多选题
对公结算业务条线人员应对的真实性实行双人上门核实()
A.较高风险等级以上(含)客户 B.大额可疑交易客户 C.代理开卡客户 D.异地客户开户 E.正常开卡客户
答案
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小王与小李上门办理上门收款业务。下列说法正确的有() 下列关于办理账户撤销业务,说法正确的是() 以下关于收方用户要求快递员立即上门后,描述正确是()。 为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有() 对公账户不能办理的业务()。 以下关于客户休息等候区与业务受理区说法正确是() 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料() 关于对公客户结汇业务,以下说法正确的是() 我社办理产品变更,以下关于对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户的交易处理描述错误的是() 对公客户办理普通贷记往账业务,以下说法正确的有() 单位账户在办理支付结算业务时,应通过()进行核实 对公账户尽调人员上门服务时,不得将带给客户预留印鉴,账户开立成功后客户至柜面办理() 进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户应提供以下哪些资料() 关于对公预约开户业务,以下说法不正确的是()。 关于对公预约开户业务,以下说法不正确的是() 以下关于对公存款业务处理的说法正确的是() 开户上门核实业务必须遵从以下原则() 关于惯性,以下说法中正确是() 单位办理账户开户业务时,下列说法正确的是() 客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
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