判断题

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理一行业务时已对其身份信息进行联网核查无误,那么以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查()

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同一银行机构网点如先前在为相关个人办理一行业务时已对其身份信息进行联网核查无误,那么以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查()
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判断题
同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其身份信息进行联网核查无误,那么以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查()
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单选题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应如何处理?()
A.重新进行联网核查 B.可不再对其进行联网核查 C.登记身份信息 D.留存身份证复印件
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判断题
农商银行同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,可不再对其进行联网核查()
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判断题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。
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单选题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的( )。
A.不需重新进行联网核查 B.需重新进行联网核查 C.不确定
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判断题
农商银行同一机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查()
答案
判断题
同一银行机构网点在办理银行账户、支付结算业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的,即使先前已对该客户的身份信息进行联网核查,也应当重新进行联网核查()
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单选题
同一营业网点(柜员)如当天在办理银行业务时,已对相关个人身份信息进行了联网核查且公民身份信息尚未发生变化,在为其办理后续业务时可以不再进行联网核查()
A.正确| B.错误
答案
多选题
各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.
A.变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B.银行卡结算业务、汇兑等业务 C.反洗钱业务 D.征信及信贷业务
答案
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个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理,企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理。 个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理,企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理。 个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理,企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理() 同一营业机构在办理规定业务时,先前(一般按当日掌握)在为相关客户办理银行业务时已对其进行联网核查且其身份信息尚未发生变化,对其进行联网核查() 个人手机银行业务的相关业务必须在原注册网点办理() 商业银行的信贷业务不应集中于同一行业,同一领域,这种策略体现了() 营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向人民银行当地分支机构报案() 商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域,这种风险管理策略是()。   根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息() 商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域、这种风险管理策略是(  )。 商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域、这种风险管理策略是()。   下表是同一行业中 农商银行在办理下述人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效身份证件,则应进行联网核查:() 具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。 个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域,这种风险管理策略是(  )。 在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。 职工需同时办理多项住房公积金业务时,如均在同一网点办理的,需针对每项提取业务进行分别预约,预约成功后携带相关办理材料到预约网点办理。
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