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对个人新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位()

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判断题
对个人新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位()
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判断题
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
答案
单选题
是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的()
A.虚假 B.假名 C.匿名 D.真名
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
单选题
代发业务中涉及新开户的个人身份证件复印件加盖()
A.公章 B.财务专用章 C.法人章 D.经办人章
答案
多选题
个人外币兑换,客户身份证件验证方式为()
A.出示 B.核查 C.留存 D.不留存
答案
多选题
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份证明文件 B.回访客户 C.咨询到柜面为客户代办交易的代办人 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对身份证件外,还可采取等措施识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向GONG安、工商行政管理部门核实
答案
多选题
保险公司除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份
A.回访客户 B.向公安、工商行政管理部门核实 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
A.回访客户 B.实地查访 C.要求客户提供其他辅助证件 D.其他可依法采取的措施
答案
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