单选题

根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ

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单选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A.4 B.5 C.6 D.7
答案
多选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
多选题
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪 E.贪污贿赂犯罪
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪
答案
单选题
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.抢劫罪
答案
多选题
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
A.贪污受贿犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.渎职罪 D.毒品犯罪
答案
主观题
为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。
答案
热门试题
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充() 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的? 以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪() 下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动 反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
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