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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。

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判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
A.对 B.错
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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中短期系指以内()
A.48小时 B.5个工作日 C.一周 D.10个工作日
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判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
A.对 B.错
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判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
A.对 B.错
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的()
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指()
A.3个工作日以内,含3个工作日 B.5个工作日以内,含5个工作日 C.7个工作日以内,含7个工作日 D.10个工作日以内,含10个工作日
答案
单选题
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
A.5个工作日以内,含5个工作日 B.5个工作日以内,不含5个工作日 C.10个工作日以内,含10个工作日 D.10个工作日以内,不含10个工作日
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
A.对 B.错
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指2错个工作日以内,含2错个工作日() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中长期系指以上() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作? 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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