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义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()
判断题
义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()
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义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由该第三方机构承担()
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判断题
义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()
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根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构不能委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作()
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根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责()
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理财资金委托第三方合作机构投资,第三方合作机构包括()
A.信托公司 B.证券公司、证券公司子公司 C.基金公司、基金公司子公司 D.保险公司
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多选题
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答案
多选题
义务机构可以通()方式核实受益所有人信息
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答案
判断题
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答案
单选题
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过__、__、__、委托有关机构调查等方式进行()
A.询问非自然人客户 B.要求非自然人客户提供证明材料 C.查询公开信息 D.ABC
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判断题
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金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面障碍的,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
生产经营单位委托第三方机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任由第三方机构承担()
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