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义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()

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判断题
义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由该第三方机构承担()
答案
判断题
义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()
答案
判断题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构不能委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作()
答案
判断题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责()
答案
多选题
理财资金委托第三方合作机构投资,第三方合作机构包括()
A.信托公司 B.证券公司、证券公司子公司 C.基金公司、基金公司子公司 D.保险公司
答案
多选题
城市轨道交通运营主管部门可以自行或者委托第三方机构(以下统称评价实施单位)开展服务质量评价。委托第三方机构开展服务质量评价的,第三方机构应当满足以下条件()
A.具有法人资格 B.与被评价对象无隶属关系或者利害关系,能够客观公正地开展服务质量评价工作 C.具有良好的信誉和健全的制度 D.熟悉城市轨道交通行业,有从事社会调查的经验
答案
多选题
义务机构可以通()方式核实受益所有人信息
A.询问非自然人客户 B.要求非自然人客户提供证明材料 C.查询公开信息 D.委托有关机构调查
答案
判断题
义务机构按照规定负有客户身份识别义务的,应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的,义务机构之间不能采取措施相互协助()
答案
单选题
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过__、__、__、委托有关机构调查等方式进行()
A.询问非自然人客户 B.要求非自然人客户提供证明材料 C.查询公开信息 D.ABC
答案
判断题
开展风险评估,应当委托专业机构、社会组织等第三方进行()
答案
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以下符合公司委托金融机构以外的第三方开展客户身份识别要求的有:() 第三方支付机构可以发行。 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。() 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构开展同业业务,可以接受第三方金融机构信用担保() 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面障碍的,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。 产品认证仅指第三方认证机构对提供产品符合规定标准的安全认证。 委托第三方评审机构开展施工图设计、重大设计变更评审() 如何选择第三方计量机构?选择具体什么特点的第三方机构() 在保修期限内,因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,建设工程所有人、使用人或者第三方可以向()提出赔偿要求。 在保修期限内,因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,建设工程所有人、使用人或者第三方可以向()提出赔偿要求。 在保修期限内,因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,建设工程所有人、使用人或者第三方可以向(  )提出赔偿要求。 清分外包指聘请第三方机构代为开展收入现金清分工作,清分现金的均由第三方机构负责() 义务机构应当登记客户受益所有人的() 义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别() 大额存单的转让可以根据监管机构规定通过第三方平台开展,转让范围是() 银行机构委托第三方提供运钞服务的,需要与第三方约定相关的核验认证机制() 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任() 生产经营单位委托第三方机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任由第三方机构承担()
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