单选题

按我社规定,专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价中,以下不属于银行卡业务操作要求的是()

A. 申请卡业务的主体是否符合国家相关规定
B. 开卡申请书填写是否规范、齐全
C. 是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度
D. 银行卡办理、密码挂失、补卡等是否符合规定

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单选题
按我社规定,专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价中,以下不属于银行卡业务操作要求的是()
A.申请卡业务的主体是否符合国家相关规定 B.开卡申请书填写是否规范、齐全 C.是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度 D.银行卡办理、密码挂失、补卡等是否符合规定
答案
多选题
专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价标准中,以下属于银行卡业务操作的要求的有()
A.开卡申请书填写是否规范、齐全 B.对银行卡收费标准是否符合银监、人行等上级机关的规定 C.卡业务查询、冻结、扣划主体是否适格,程序是否符合法律法规规定 D.ATM界面是否有提示客户妥善保管好自己的银行卡或密码的内容 E.有无留存开卡人身份信息,是否联网查询开卡人身份信息
答案
单选题
按我社法律风险管理能力评价实施的要求,在评价报告形成阶段,评定工作的要点,不包括()
A.评价小组对机构的法律风险管理情况进行分析 B.评价小组归纳评价中发现的有关问题 C.评价小组通过集体讨论,整理法律风险评价意见 D.评价小组拟出最终的法律风险评价报告书
答案
单选题
按我社要求,在法律风险管理能力评价中进行法律风险应对措施适当性和有效性评价,评价人员的工作要点不包括()
A.检查所采取的策略和方法的恰当性 B.综合考虑采取风险应对措施之后的剩余风险水平,是否在组织可以接受的范围之内 C.考虑所采取的策略和方法是否可以根本性杜绝法律风险的发生 D.综合考虑所采取的策略和方法是否达到预期目标
答案
多选题
按我社法律风险管理能力评价实施的要求,在评价报告形成阶段,撰写报告中评价情况所应包含的内容,包括()
A.机构基本情况 B.机构的经营情况 C.内外部审计情况 D.法律风险管理总体情况 E.法律风险管理目标实现情况
答案
单选题
专项法律风险管理能力评价对代理保险业务评价中,以下属于制度建设的内容的是()
A.开办代理保险业务的网点是否持有效的《保险兼业代理业务许可证》 B.销售人员是否已取得《保险销售从业人员资格证书》 C.是否建立代理保险业务的制度 D.开展代理保险业务的网点,是否在营业场所显著位置张贴统一制式的投保提示
答案
多选题
按我社法律风险管理能力评价实施的要求,在评价报告形成阶段,撰写报告中被评价机构概况所应包含的内容有()
A.机构基本情况 B.机构的经营情况 C.内外部审计情况 D.法律风险总体情况 E.法律风险管理目标实现情况
答案
单选题
按我社要求,在法律风险管理能力评价中进行法律风险识别的适当性及有效性评价,需重点关注的项目是()
A.本机构面临的内、外部法律风险点是否已得到充分、适当的确认 B.审查和评估法律风险识别原则的合理性 C.法律风险识别方法的适当性 D.法律风险识别工具的适用性
答案
多选题
按我社银行卡业务的规定,以下属于我社开立单位卡业务风险点的有()
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。 B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C.客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D.开卡过程中是否有断开的情况。 E.是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制
答案
多选题
按我社银行卡业务的规定,我社发行的银行卡按制卡模式分,主要有()
A.预制卡 B.主卡 C.非预制卡 D.附属卡 E.普卡
答案
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按我社银行卡业务规定,以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有() 按我社银行卡业务的规定,以下对我社个人卡开其它产品业务描述正确的是() 专项法律风险管理能力评价对劳动用工管理评价中,以下属于违规员工处理的内容的有() 按我社银行卡业务的规定,以下可以作为我社银行卡挂失到期销卡中销个人银行卡业务的记账凭证的项目有() 按我社法律风险管理能力评价实施的要求,在评价准备阶段,以下对成立的评价小组的人员构成要求,描述不正确的是() 按我社银行卡业务的规定,银行卡交易限额所包含的内容有() 按我社银行卡业务的规定,以下不属于我社销附属卡业务的主要风险点的选项是() 专项法律风险管理能力评价对劳动用工管理评价中,以下不属于劳动用工的内容的是() 按我社银行卡业务的规定,以下用于查询我社客户IC银行卡挂失流水号的系统交易是() 按我社银行卡业务的规定,以下对我社开立附属卡业务特殊异常处理的要求描述正确的是() 按我社银行卡业务的规定,以下对在我社开立附属卡的业务受理要求描述不正确的是() 按我社银行卡业务的规定,银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括() 按我社银行卡业务的规定,我社办理强制销附属卡业务的操作要求不包括() 按我社银行卡业务的规定,以下应作为我社挂失销卡业务交易单附件的是() 按我社银行卡业务的规定,对于未成年人开立我社银行卡的,以下说法正确的有() 按我社法律风险管理能力评价实施的要求,在评价实施阶段,所收集到的评价信息不够充分的情况下,评价人员通过电话调查的方式取证即可() 按我社银行卡业务的规定,以下对我社换卡业务特殊异常处理描述不正确的有() 按我社银行卡积分管理的规定,以下对银行卡积分兑换礼品预约业务的交易处理要求描述不正确的是() 按我社银行卡业务的规定,以下对于我社银行卡书面挂失业务的交易结果处理要求描述不正确的是() 按我社银行卡积分管理的规定,以下对银行卡积分兑换礼品预约业务的交易结果处理要求描述不正确的是()
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